De leden van het Bestuur van Stichting Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs / de Raad van Commissarissen van Jaarbeurs Holding BV zullen in het kader van zorgvuldige governance slechts besluiten nemen over onderstaande voorstellen nadat advies is ingewonnen bij een onafhankelijke deskundige:

DOEL EN ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING EN DE ONDERNEMING

• Het beëindigen, beperken, uitbreiden of anderszins wijzigen van de (statutaire) doelstellingen,de middelen en/of de bedrijfsactiviteiten van de Holdings en/of de respectieve Werkmaatschappijen;
• Het beëindigen, beperken, uitbreiden of anderszins wijzigen van de (bedrijfs)activiteiten en/of de werkzaamheden van de Onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan.

ALGEMEEN

• Wijzigen van de naam van de Stichting en/of de Holdings;
• Het wijzigen van de feitelijke vestigingsplaatsvan de Stichting, de Holdings respectievelijk de Werkmaatschappijen;
• Het wijziging van de plaats waar de Onderneming, of een substantieel gedeelte daarvan, haarwerkzaamheden uitoefent;
• Het vaststellen of wijzigen van de lijst van situaties/onderwerpen/voorstellen waarover krachtens deze verklaring een onafhankelijk deskundige derde advies moet uitbrengen;
• Een voorstel tot substantiële wijziging van de statuten van de Stichting, de Holdingsrespectievelijk de Werkmaatschappijen.

HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE ONDERNEMING

• De algemene en algehele herfinanciering van de Onderneming;
• Het sluiten, anders dan tijdelijk, of het opheffen - overdragen in eigendom of genot daaronderbegrepen - van de Onderneming of eenbelangrijk deel ervan;
• Het door de Holdings en/of de Werkmaatschappijen verstrekken van een belangrijk krediet,het aantrekken van een belangrijk krediet, het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij het voorstaande geschiedt in de normale uitoefening vanwerkzaamheden in de Onderneming;
• Een voorstel tot ontbinding, juridische fusie, juridische splitsing van de Stichting, de Holdingsrespectievelijk de Werkmaatschappijen;
• Het doen van aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling voor deStichting, de Holdings respectievelijk de Werkmaatschappijen;
• Het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van eenduurzame (strategische) samenwerking van deHoldings en/of de Werkmaatschappijen of eenvan haar afhankelijke maatschappijen met derden, indien deze samenwerking of verbredingvan ingrijpende betekenis is voor de desbetreffende Vennootschap respectievelijk de Onderneming. Hieronder mede begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen ofverbreken van een belangrijke financiële deelneming;
• Overdracht of uitbreiding van een substantieel gedeelte van de onderneming of eenbelangrijke deelneming van een van de Werkmaatschappijen of van de Holdings, respectievelijk de overdracht van vrijwel de gehele Onderneming aan een derde;
• Het verkrijgen van een belangrijke deelneming door een van de Werkmaatschappijen, een van de Holdings of een afhankelijke maatschappij, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming indien deze handeling een belang heeft van meer dan één vierde van de omvang van het eigen vermogen.

ZEGGENSCHAP / BEVOEGDHEDEN / ORGANISATIESTRUCTUUR

• De overdracht van de zeggenschap over de Onderneming of een belangrijk onderdeel daarvan;
• Benoeming/schorsing van de persoon van Algemeen Directeur van de Holdings.
  

Utrecht, 21 december 2005

Definities

Belangrijk:Van betekenis in verhouding tot het doel van de Stichting en Onderneming in algemene en algehele zin

Ingrijpend: Van zodanige economische betekenis dat bedrijfsleven, en/of verantwoordelijke overheden, en/ofhet personeel van de Onderneming daarvan naar redelijke verwachting substantiële gevolgen en/of risico’s zullen ondervinden

Governance: Bestuur en Toezicht op Bestuur volgens de Wet en in Nederland algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen

Strategisch : Naar aard en omvang van belang voor het voortbestaan en de positieve ontwikkeling van het economische nut van de Stichting en haar Onderneming